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VBA Programming for Finance

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VBA Programming for Finance

16 hours ♦ All Levels

DESCRIPTIONAs innovation in finance develops and transactions become more complex they require a level of analysis that surpasses the ability of a standard spreadsheet program and necessitate the implementation of computer programming. The most effective way of harnessing the power of programming for finance is to learn Visual Basic Applications (VBA) within the context of relevant problems.This course will take

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DESCRIPTION As innovation in finance develops and transactions become more complex they require a level of analysis that surpasses the ability of a standard...

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16 hours ♦ All Levels

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Trade Based Money Laundering: Trade  Finance and its Vulnerabilities 

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Trade Based Money Laundering: Trade  Finance and its Vulnerabilities 

8 hours ♦ All Levels

DESCRIPTIONThe trade system is one of the three main methods exploited by financial criminals and terrorist financiers in financial crime. Trade Based Money Laundering should receive the  same level of attention from all at‐risk‐sectors, clearly due to its wide range or risks and  vulnerabilities, as well as its complexities associated with the use of multiple foreign  exchange transactions and trade financing arrangements. FATF defines Trade‐based money  laundering as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the  use of trade transactions in an attempt to legitimize their illicit origins. In practice, this can  be achieved through the misrepresentation of the price, quantity or quality of imports or  exports. Relevant case studies are applied throughout course outline to enhance and  reinforce learning process.TARGET AUDIENCETrade Finance Front and Back Office Operations, Risk Management, Audit and Compliance.OBJECTIVES At the end of this course, you will be able to:Understand the wider context for financial crime risk, legal and regulations, and their  implications across Maybank Indonesia Understand the complex and interrelated risks with respect to financial crime and  sanctions and trade finance products Understand role and responsibilities and how these contributes into securing your bank,  your customers, yourself and the financial system   ƒ Be able to identify high‐risk indicators, understand what to do with the  information/intelligence and whom to escalate it to 

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DESCRIPTION The trade system is one of the three main methods exploited by financial criminals and terrorist financiers in financial crime. Trade Based Money Laundering should receive the  same level of attention from all at‐risk‐sectors, clearly due to its wide range or risks and  vulnerabilities, as well as its complexities associated with the use of multiple foreign  exchange transactions and trade financing arrangements. FATF defines Trade‐based money  laundering as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the  use of trade transactions in an attempt to legitimize their illicit origins. In practice, this can  be achieved through the misrepresentation of the price, quantity or quality of imports or  exports. Relevant case studies are applied throughout course outline to enhance and  reinforce learning process. TARGET AUDIENCE Trade Finance Front and Back Office Operations, Risk Management, Audit and Compliance. OBJECTIVES  At the end of this course, you will be able to: Understand the wider context for financial crime risk, legal and regulations, and their  implications across Maybank Indonesia Understand the complex and interrelated risks with respect to financial crime and  sanctions and trade finance products Understand role and responsibilities and how these contributes into securing your bank,  your customers, yourself and the financial system   ƒ Be able to identify high‐risk indicators, understand what to do with the ...

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Trade Based Money Laundering: Trade  Finance and its Vulnerabilities 

8 hours ♦ All Levels

DESCRIPTIONThe trade system is one of the three main methods exploited by financial criminals and terrorist financiers in financial crime. Trade Based Money Laundering should receive the  same level of attention from all at‐risk‐sectors, clearly due to its wide range or risks and  vulnerabilities, as well as its complexities associated with the use of multiple foreign  exchange transactions and trade financing arrangements. FATF defines Trade‐based money  laundering as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the  use of trade transactions in an attempt to legitimize their illicit origins. In practice, this can  be achieved through the misrepresentation of the price, quantity or quality of imports or  exports. Relevant case studies are applied throughout course outline to enhance and  reinforce learning process.TARGET AUDIENCETrade Finance Front and Back Office Operations, Risk Management, Audit and Compliance.OBJECTIVES At the end of this course, you will be able to:Understand the wider context for financial crime risk, legal and regulations, and their  implications across Maybank Indonesia Understand the complex and interrelated risks with respect to financial crime and  sanctions and trade finance products Understand role and responsibilities and how these contributes into securing your bank,  your customers, yourself and the financial system   ƒ Be able to identify high‐risk indicators, understand what to do with the  information/intelligence and whom to escalate it to 

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